骗局的起始点通常是一则吸引人的消息，接着是一段似乎友好的对话。一个陌生人向受害者推荐了一个看起来极为专业的加密货币投资平台——光鲜的界面设计、详尽的走势图，甚至提供客户服务支持，让人倍感信任。
最初的投资让受害者感受到了一丝希望，第一笔存款带来了适度的利益，随后第二笔也未让人失望。在这样的鼓励下，受害者加大了投入，甚至为了维持这种看似美好的生活而借钱投资。然而，就在他们沉浸在这一切之中时，平台突然停止了响应，受害者的账户余额瞬间化为乌有。
“他们就是这么干的，”美国特勤局的调查分析师杰米·林（Jamie Lam）上个月在百慕大与执法官员交流时表示。“他们可能会给你发一张迷人的帅哥或美女的照片，但实际上这可能是某个俄罗斯老头。”
特勤局的调查员们将这起欺诈行为追踪至虚假投资网站所用的域名。借助开源工具，他们深入了解了注册的时间、注册人的信息及支付方式。通过加密货币的支付，他们找到了另一个数字钱包，而一次意外的VPN故障使得嫌疑人的IP地址暴露。
展开剩余72%“有时候，经过短短一周的训练，他们就会说，‘哇， 我们根本没意识到在我们国家发生了这样的事情，’”她补充道。
上个月，该团队前往拥有世界上最为全面的加密货币框架之一的百慕大，标榜自己为数字资产公司的吸引力之地，但也因此面临着新的风险与威胁。
“科技和金融服务对经济发展有积极作用，但同样也可能被恶意利用。”百慕大州长安德鲁·默多克（Andrew Murdoch）在一次采访中指出。“在享受这些好处的同时，也必须加强监管，以应对可能出现的法律滥用行为。”
在俯瞰汉密尔顿港的一间会议室中，史密斯向她的课堂分享了一些案例，强调诈骗受害者往往充满希望。“他们以为投资比特币是安全的，但实际情况常常令人失望，”她表示。
其中一个真实案例涉及一位来自爱达荷州的少年，他在网络上与一名陌生人调情，结果不慎向对方发送了一张裸照。随后，这名陌生人以300美元为要挟，威胁若不支付就将照片发给他的亲属。在报警之前，这名少年已向对方支付了两笔款项。
GIOC的分析师们利用屏幕截图、电子收据和区块链数据重建了整个勒索事件。有分析师指出，付款过程是通过另一名美国青少年转手进行的，这名青少年被迫充当“送钱的骡子”，最终款项流向了一个登记在尼日利亚护照上的账户，该账户在近6,000笔交易中处理了大约410万美元，调查依然在继续。
在英国吉尔福德，一名涉嫌敲诈勒索的嫌疑人在抵达时被当地官员逮捕。据一位分析师透露，该嫌疑人目前仍在监禁中，等待引渡程序的进一步进行。
与数字货币相关的欺诈案件，现在已成为美国互联网犯罪损失的主要来源。FBI的数据显示，2024年美国人报告了约93亿美元的加密货币相关诈骗，占当年所有记录中损失的超过一半。
老年受害者尤为严重，他们的损失达到了近28亿美元，其中大部分是因虚假投资网站所致。在一些情况下，骗局甚至蔓延至现实生活中的暴力。纽约的两名投资者因涉嫌在一处联排别墅内绑架并折磨一位老朋友，以迫使他交出自己的数字钱包而被起诉。在康涅狄格州，六名男子被控绑架一名涉及盗取2.45亿美元比特币的少年黑客的父母，并在一次未遂的赎金请求中对他们施加恐吓。
为了追讨被盗的资金，特勤局依赖行业合作伙伴进行协助。Coinbase和Tether最近在一起案件中公开表示了他们的支持，提供了跟踪分析和钱包冻结的服务。最大的一次追回涉及到与一次浪漫投资骗局相关的2.25亿美元的USDT，这是一种与美元挂钩的代币，被称为Tether。
“我们已经追踪这笔资金160年，”该机构在百慕大发言负责人帕特里克·弗雷尼（Patrick Freaney）表示。“这样的培训正是我们使命的一部分。”
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